Plataforma de criptomonedas Binance, denunciada por Estados Unidos

Según el mayor responsable de la CFTC Rostin Benham, esta plataforma ha evadido hace varios años la ley de Estados Unidos. Tal parece que se trata de una práctica común de esta plataforma, de acuerdo a lo investigado. Aparentemente, Binance no se registró de manera adecuada con la entidad como un corredor de bolsa y lo hizo de manera intencional. Es decir, Binance incumplió la normativa que determina la forma de operar con criptomonedas o activos digitales, con el fin de evadir los controles de las entidades que regulan el mercado.

Según  las reglas de la CFTC, las plataformas de criptomonedas deben registrarse en ella, en el caso que los estadounidenses operen estos productos. De acuerdo a Benham, hubo una clara evasión de las leyes de Estados Unidos, ya que armó un sistema que pueda ocultar las verdaderas operaciones que llevaba adelante. Además de esto, empujó a los clientes a utilizar diferentes herramientas como VPN para que puedan evadir las normativas locales.

Binance ha sido investigada por la CFTC desde 2021. Otros organismos de Estados Unidos como la Comisión de Bolsa y Valores, el Servicio de Impuestos internos y fiscales federales también tuvieron en la mira a Binance.

Además de las irregularidades en el registro de Binance, la demanda también acusa a la plataforma de operar con 300 cuentas propiedad de Changpeng Zhao de manera directa o indirectamente. Se sospecha que dichas cuentas fueron utilizadas para el llamado wash trading, es decir, para comprar y vender activos propios para manipular los valores del mercado.

¿Cómo afecta al mercado de las criptomonedas la denuncia contra Binance?

Con respecto a Binance, esta demanda puede significar su desaparición en el mercado de Estados Unidos, ya que está en juego su licencia de operación. Luego que se conoció la denuncia, el valor del Bitcoin cayó un 3,6%. También hubo una disminución de los valores de otras criptomonedas como Ethereum, aunque en menor proporción. Luego de un día caótico, el mercado de las criptomonedas se estabilizó y comenzaron a cotizar en alza, por lo que parece que la demanda a Binance no ha causado demasiado impacto, más que una leve baja.

Con respecto a Binance, ha emitido un comunicado oficial negando las acusaciones de la CFTC y expresando su sorpresa. Sobre la denuncia, afirman que presenta información incompleta sobre los hechos y que ha cooperado con el organismo de Estados Unidos desde hace tiempo. Además de esto, se comprometen a responder cada una de las acusaciones en el juicio que se va a desarrollar en Estados Unidos.

Lo cierto es que habrá que esperar para conocer cuál será el destino de Binance y de qué manera impactará el resultado del juicio sobre el mercado de las criptomonedas en general.

La entrada Plataforma de criptomonedas Binance, denunciada por Estados Unidos se publicó primero en El Tecnoilogico.